รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน  มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อการสร้างความยั่งยืนตามกรอบ ESG  (Environmental, Social, and Governance ) ที่ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีการกำหนดไว้

บริษัทกำหนดให้ คณะกรรมการบริษัททุกท่าน เป็น คณะกรรมการหลักในการกำกับด้านบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเป็นคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน รวมทั้งผู้บริหารระดับหัวหน้าหน่วยงานทุกท่าน ดังนี้

ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ

1. แนวทางการบริหารจัดการและแนวทางการปฏิบัติ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และ จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

2. คณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ได้มอบหมายให้  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี (CFO), ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหารงานทั่วไป และ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมทั้งผู้บริหารระดับหัวหน้าสายงานทุกท่าน ร่วมกันประชุมและพิจารณากิจการงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของกลุ่มบริษัท ในที่ประชุม C Level เป็นประจำทุกเดือน

3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  (CEO) จะทำการสรุปผลการดำเนินการด้านความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท ปีละ 1 ครั้ง

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการกำกับดูแลเพื่อความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ใหทำการประเมินความเสี่ยงและโอกาสความน่าจะเป็นในประเด็นหัวข้อที่เกี่ยวกับความยั่งยืน ดังนี้

4.1 ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในองค์กร

4.2 ความเสี่ยงทางด้านสภาพแวดล้อมของบริษัทที่มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

4.3 ความเสี่ยงด้านบรรษัทภิบาล คอร์รับชัน และ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการดำเนินงาน ที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท

5. ให้รายงานผลการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล ในรายงานประจำปีของบริษัท และให้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามรูปแบบที่กำหนด โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting Initiative (GRI Standard) และให้ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมายและผลการบริหารจัดการด้านพลังงาน เพื่อการพัฒนาความยั่งยืน

ผลการปฏิบัติการของกลุ่มบริษัท TVDH ตามแนวทาง ESG ในปี 2568  ได้ทำการรายงานในส่วนทีมีนัยสําคัญและส่วนที่จะมีผลกระทบต่อสาธารณะชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึง สิทธิมนุษยชน โดยภาพรวมมีความสำเร็จของงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว  ได้แก่

• การใช้พลังงานไฟฟ้า การเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ การกำหนดอุณหภูมิแอร์ และ การนำหลอดไฟโซลาร์เซลส์มาใช้ที่ลานจอดรถ

• มาตรการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า กำหนดเวลาเปิดปิดไฟ และเครื่องปรับอากาศ การใช้ลิฟท์ ฯลฯ

• การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟ ประเภทหลอดไฟ

• การใช้น้ำอย่างประหยัดและตามความจำเป็นไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ และ การนำน้ำในคลองรดน้ำต้นไม้ ฯลฯ

• การดำเนินกิจการตามหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด

• การจัดการขยะและของเสีย โดยการขัดแยกขยะเปียก ขยะเศษอาหาร ขวด พลาสติก และกระดาษ

• การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูทางชีวภาพ ในบริเวณโดยรอบคลองจระเข้บัวและชุมชนใกล้เคียง ด้วยการปลูกพืชสวนครัว พริก กะเพรา โหระพา มะนาว มะม่วง ขนุน และต้นกล้วย

• การกำจัดวัชพืชผักตบชวา และจัดเก็บขยะมูลฝอยในคลองด้านหลังบริษัท ทำให้มีการหมุนเวียนของน้ำอย่างสะดวก เพื่อลดกลิ่น

• ฉีดพ่นจุลินทรีย์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลดภาวะแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย รวมทั้งมีการซ่อมแซมสะพาน ตัดแต่งกิ่งไม้ เพิ่มความสวยงาม เป็นระเบียบ และยังช่วยป้องกันสัตว์เลื่อยคลานมาอาศัย

• ลดการใช้กระดาษ A4,  ลดการถ่ายเอกสาร,  การนำแฟ้มและซองใส่เอกสารกลับมาใช้ซ้ำ, การใช้กระดาษ recycle, ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง, ลดการส่งเอกสาร ใช้ไฟล์ PDF แทนเอกสาร

• ผลงานจากความร่วมมือของพนักงานในองค์กรเป็นไปด้วยดี

รายงานผลการดำเนินการที่ผ่านมา

1. กำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการงานที่จะสร้างความยั่งยืนของกลุ่มธุรกิจ โดยนำหลักการกำกับกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ มาเป็นแนวทางในการสร้างอัตราการเติบโตเพื่อให้เป็นไปอย่างแข็งแกร่งยั่งยืน และให้ติดตามสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ของประเทศอย่างใกล้ชิด เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะมีต่อธุรกิจ

2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ และการจัดทำแผนการเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของบริษัท

3. กระจายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับหัวหน้าสายงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความสมดุล และเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมกันในการพัฒนาความยั่งยืนให้กับกลุ่มบริษัท

4. เร่งดำเนินงานที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าบริการ และการจัดหาโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำเสนอต่อผู้บริโภค อาทิเช่น เลือกสินค้าที่ใช้พลังงานสะอาด พลาสติกรักษ์โลก สินค้าประหยัดพลังงาน บรรจุภัณฑ์ที่ลดการใช้ทรัพยากร ฯลฯ ซึ่งตอบโจทย์ทั้งทิศทางความต้องการของกระแสโลก และการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

5. จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค จากการปรับตัวเข้าสู่วิถีชีวิตของผู้สูงวัยในสังคมยุคใหม่ปัจจุบัน

6. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

7. ยึดมั่นในแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ตลอดห่วงโซ่อุปทานและให้การสนับสนุนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดกระบวนการต้นทุนทางการผลิต

รายงานการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีสาระสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1.    ด้านการพัฒนาแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ด้านการกำกับดูแลกิจการ

• บริษัทฯ ได้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับล่าสุด ปี 2560 (CG Code 2017) ซึ่งจัดทำ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาประเมินความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ปฏิบัติอยู่ โดยพบว่า ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องใกล้เคียงกัน ในส่วนที่ยังไม่ได้ระบุไว้ก็ได้กำหนดเป็นแนวปฏิบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ทักษะความหลากหลายและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ระบุช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• กำกับดูแลการกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

2.   ส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเห็นชอบทบทวนและปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางให้ความชัดเจนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเนื้อหานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้มีความสอดคล้องกันยิ่งขึ้น

3.   รับทราบรายงานความคืบหน้าตามแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ และโครงการความยั่งยืน (ESG) ของคณะกรรมการบริหาร ปี 2568

• กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการนำเสนอรายงานจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆ

4.   รับทราบผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2568

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้รับทราบผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ผลปรากฏว่าบริษัทอยู่ในระดับดีเยี่ยม (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

5.   รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การสื่อสาร การสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องปี 2568

• พิจารณาให้ข้อคิดเห็นการทบทวนมาตรการและกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เน้นย้ำความมุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ส่งเสริมการจัดการด้านความยั่งยืน และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่สำคัญในการบรรลุความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานที่โปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ได้รับความไว้วางใจและยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งนำธุรกิจไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน